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EL BLANQUEO DE DINERO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL. ESPECIAL REFERENCIA A ASPECTOS PENALES.

 

EL BLANQUEO DE DINERO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL. ESPECIAL REFERENCIA A ASPECTOS PENALES. ABEL SOUTO, Miguel.

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332 pp. 21x15,5. Enc. editorial con solpas. Universidad de Santiago de Compostela, 2002.

 

Este trabajo de investigación pretende poner de manifiesto que el carácter global del blanqueo requiere una respuesta internacional, pues las iniciativas estatales aisladas están condenadas al fracaso. El catálogo de documentos internacionales para combatir el blanqueo comienza con la Recomendación adoptada en 1980 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa que acoge un estándar mínimo de medidas no vinculantes contra el blanqueo dirigidas a bancos, cuyo valor reside en haber expresado categoricamente el objetivo de identificar a la clientela.

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